据《财商论坛》www.fubaba.ca网站最新报道： 本拿比一对华裔男女，被指涉嫌设下庞氏骗局(Ponzi Scheme)，以3至4个月内有120%的巨额回报，利诱可能多达数千人上当，其中大多数为中国大陆移民，涉及金额约在500万至1,000万元。卑诗证券事务监察委员会（The British Columbia Securities Commission，简称BCSC）已经颁发临时禁令，在本月15日就此案进行聆讯前，禁止两位嫌疑疑人及相关公司从事所有相关投资活动，涉案账户内资金也被全部冻结。
据星岛消息，BCSC发言人吉尔霍利（Richard Gilhooley）周五（5月4日）表示，涉案者为华裔女子朱艳（Rachel Yan Zhu）和她的生意合伙人张冠强（Guan Qiang Zhang）。而涉案公司Bossteam E-Commerce Inc.总部设于本拿比。朱艳为该公司的唯一董事。
声称可获120%巨额回报
吉尔霍利表示，BCSC于去年12月接到匿名公众电邮举报，称上述公司涉嫌通过一个名为YouAdworld.com网站，声称投资者如投资2,000元，3个月可获得10%的回报。今年1月，再有匿名公众电邮举报称，上述公司声称3至4个月可提供120%的巨额回报。该网站注册人为朱艳，以及未被BCSC列为调查对象的朱艳丈夫。
BCSC指涉案公司通过网站，向卑诗省民提供两类证券，投资者必须分别出资2,000元及5,000元，成为公司会员后，才有资格购买这两类证券。
第一类证券为投资者点击公司网页上的网络广告达规定次数，便可分享公司的利润；第二类证券为公司发行“最初的私人股份发售”（Initial Private Share Offering），共800万股。该公司声称已发行400,200股，更提供内部交易平台，以便投资者交易股票。
吉尔霍利说，去年10月及11月，涉案公司在本拿比一家银行开设了加元及美元账户各一个，账户由朱艳及张冠强联名开设，开户时账户余额均为零。去年10月至今年1月24日，两个账户通过支票及银行转账的方式存入多笔存款，每笔金额在2,000元至5,000元不等。截至1月24日，加元账户共存入688,746.15元，美元账户共存入590,527.26元；同时，405,477.74元自加元账户被提取，BCSC认为其中212,954元的大部分，用以支付给公司会员。
公司没有其他收入来源
朱艳的丈夫在接受BCSC调查员问话时，承认涉案公司除收取投资者存款外，没有任何经营收入来源，而支付给投资者的回报，来源自其他投资者的存款。不过，两涉案疑人就否认犯错。
吉尔霍利说涉案受害人及金额难以确切统计，但估计可能多达数千人及1,000万元。他表示，不确定涉桉账户内还有多少现金，但全部余额已被冻结接受调查。
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发表于 2012-5-7 01:55:51